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Notas 2017

Ley antilavado: entrada en vigencia “de ninguna manera” debería ir más allá de julio, dijo Díaz
Miércoles 22 de febrero de 2017 - 13:47 hs.

Ley antilavado: entrada en vigencia “de ninguna manera” debería ir más allá de julio, dijo Díaz

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Carlos Díaz

El secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Carlos Díaz, dijo en De Diez a Doce que “de ninguna manera” la entrada en vigencia de la ley antilavado debería ir más allá del 1º de julio.

Debe aplicarse al menos un año antes de la fecha establecida para comenzar a enviar información al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló.

La etapa de evaluación del Uruguay por parte del GAFI, precisó, se inicia a mediados de 2018 y se extenderá has fines de 2019. Subrayó que la certificación de seguridad del sistema del país frente al lavado de activo importa primero por lo que significa en la prevención y lucha de crimen organizado y luego por el posicionamiento de cara al intercambio comercial.

Es “hacer los deberes” para defender la democracia, porque el crimen organizado conspira contra ala democracias, dijo. “Ponerle barreras a que un narcotraficante se instale a vivir en nuestra jurisdicción tiene más que ver con el país que queremos para adelante que con cumplir con los requerimientos de un organismo internacional”, subrayó

Acerca de los reparos de abogados y escribanos respecto a que la ley los incluya como sujetos obligados a reportar transacciones económicas, precisó que la exigencia no es en función de la definición profesional sino en tanto representantes de terceras personas en transacciones económicas.

“Lo que busca el sistema es que cuando uno abre una cuenta corriente en representación de otro, sepa quién es ese otro”, dijo.


Carlos Díaz

 
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