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Notas 2017

Hay indicios de lavado de dinero en Cambio Nelson, sostuvo Bergara
Jueves 16 de marzo de 2017 - 17:55 hs.

Hay indicios de lavado de dinero en Cambio Nelson, sostuvo Bergara

 
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El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, sostuvo que hay indicios de que se lavaba dinero a través del Cambio Nelson, propiedad del empresario prófugo Francisco Sanabria, exsecretario general del Partido Colorado en Maldonado.

Este jueves las autoridades del Banco Central comparecieron ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar los controles que hizo el organismo sobre el Cambio Nelson y sobre el resto de las instituciones cambiarias que operan en plaza.

Bergara sostuvo que el Cambio Nelson maquillaba sus estados contables para que no figuraran los préstamos ni los depósitos. Además, dijo, la mayoría de los depósitos formaban parte de empresas de la familia Sanabria. Por otra parte, sostuvo que no había presunciones sobre estas actividades ilícitas, por ende el organismo no tenía mecanismos para detectar las maniobras.

Autoridades y legisladores acordaron la necesidad de avanzar en más y mejores regulaciones sobre las casas de cambio para evitar actividades ilícitas. En ese sentido, el senador Álvaro Delgado señaló que se deberá apuntar a mejorar la eficiencia en los controles y las sanciones. 

Foto. Pablo Vignali / adhocFotos.

 

 
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